Según informa el Ministerio del Interior, en su comunicado enviado hoy martes 7 de mayo, la Guardia Civil ha desmantelado una banda delictiva dedicada a estafar, consiguiendo hasta la fecha un botín de más de un millón de euros a través de diversas modalidades de ciberdelincuencia, con ramificaciones en Lloret de Mar y otras localidades de España. Los líderes de la trama han sido arrestados en Barcelona y Getafe.
La explotación de la operación se ha llevado a cabo en dos fases, la primera en el mes de diciembre de 2023, en la que se detuvo a cinco personas en las localidades de Getafe (Madrid), Talavera de la Reina (Toledo), Moratalla (Murcia) y Pegalajar (Jaén). Y la segunda fase, que ha finalizado recientemente, donde se han detenido a otras 25 personas en las localidades de Lloret de Mar y la ciudad de Barcelona.
La operación, que ha culminado con la detención de treinta personas en Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, ha revelado la implicación de individuos residentes tanto en España como en países como Croacia, Hungría, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía. Las víctimas de esta red delictiva, que se estima en alrededor de un centenar, provienen de diversos países europeos y americanos.
El modus operandi de la banda se basaba principalmente en el método conocido como “Man in the middle”, mediante el cual interceptaban conversaciones entre proveedores y clientes para manipular información y realizar transferencias fraudulentas. Además, se descubrió que utilizaban tácticas como la suplantación de identidad de empresas reales para promocionar productos inexistentes, así como ofertas de empleo falsas para obtener datos personales de las víctimas.
La investigación, que se inició en mayo del año anterior a raíz de una denuncia de estafa por parte de una empresa de construcción, ha revelado también la implicación de la banda en otros delitos como usurpación de identidad, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Han sido identificadas 40 personas, 29 hombres y 11 mujeres, de entre 20 y 45 años de edad, como presuntos autores, cuyas identidades han sido facilitadas a la autoridad judicial.
Falsas ofertas de empleo
Otra forma de hacerse con datos de personas a las que usurpan la identidad es mediante falsas ofertas de empleo que difunden de forma masiva. Cuando un perjudicado pica, le solicitan la documentación y datos personales con la excusa de dar de alta el contrato, pero que realmente son utilizados para llevar a cabo la actividad criminal.
Para transferir el dinero procedente de las estafas, la organización contaba con una red de mulas a las que abonaba comisiones que iban desde los 50 hasta los 1.500 euros. Una vez que este dinero estaba en poder de las cuentas de los criminales, lo sacaban en cajeros automáticos, lo invertían en monedas virtuales o lo transferían a cuentas de la República de Malta y la República de Lituania. La Guardia Civil continúa estudiando el rastro de estas transferencias.
La colaboración entre la Guardia Civil, la Fiscalía de Criminalidad Informática de Alicante, Europol y las autoridades policiales de veintidós países ha sido fundamental para el éxito de esta operación. Hasta el momento, se han intervenido 153 cuentas bancarias y se ha logrado recuperar más de 114.000 euros procedentes de las estafas.
El juzgado de instrucción número 4 de Alicante está a cargo de las diligencias correspondientes a este caso, que continúa bajo investigación para rastrear el destino de los fondos obtenidos ilícitamente y para identificar a otros posibles implicados en la red delictiva.
